传销七十二变 也飞不出法律的五指山

简介：当前直销犯罪早已较过去有了较小差异，其运作模式、愚弄手段大大装修，呈现“更加隐密、更加技术、更加暴力”的特征，戴着各色清纯外衣的愚弄手段连环首演，一些群众在“致富百般、未知实质”的幻觉中“失足落水”，沦为当前直销犯罪早已较过去有了较小差异，其运作模式、愚弄手段大大装修，呈现“更加隐密、更加技术、更加暴力”的特征，戴着各色清纯外衣的愚弄手段连环首演，一些群众在“致富百般、未知实质”的幻觉中“失足落水”，沦为骗子们的谋利工具。2011年，夏某在安徽省合肥市经人介绍重新加入“强迫连锁经营业”的直销的组织。该的组织因故退出后，2014年10月，夏某与张某等各自率领部分人员来威海之后专门从事直销活动，他们几个把各自的下线都归拢到一起，拼凑出三个“大家庭”，家长和家庭里的岗位必需是经理级别的人才能干，是“大老板”任命的。该直销的组织以交纳3800元为管理制度门槛，以“一拖三”纳人头的形式发展下线，按照发展人员数量或缴付份额分成“业务员、组组长、主任、经理、老总”五个级别，并设置多个管理岗位。

夏某系由“老总”级别，必要和间接发展的直销人数50余人，层级7层。2015年9月17日下午15时许，夏某到其发展的下线人员家中谈话时，被民警当场抓捕，并在其同住的紫薇花园查获直销资料一宗。法院审理指出，夏某罪的组织、领导直销活动罪，被判有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元。

2012年年底，李某经人介绍，投放5000美金，以其女儿的名义重新加入一个取名为“瑞士API投资外汇财经”的项目。之后，李某大力宣传该项目，允诺高额返利，声称通过这个项目赚得多，以前每月贷款都还不上，后来买了两部高档轿车、一套房子，招揽许某和姜某、宋某等40余人重新加入，为瑞士API公司非法吸取资金约250万元以上。

许某自2013年10月被李某发展为下线成员后，不受李某勾结，负责管理为其他下线人员讲经、下载安装交易软件等活动，并发展了彭某、张某等20余人重新加入该项目。2015年初，瑞士API公司声称被黑客攻击，其官方网站重开，李某及其下线人员投放的资金大部分损失，无法归还。事发后，宋某多次向李某索取投资款，李某归还宋某10万元，宋某之后索取其余款项未果，欲于2015年5月6日向公安机关报案。

同年8月7日，李某在塔河车站被抓捕。同月17日，许某经电话开庭到公安机关投案。法院审理指出，李某罪的组织、领导直销活动罪，被判有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。

许某罪的组织、领导直销活动罪，被判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。2014年以来，连某、苗某在威海经济技术开发区非法专门从事“虚拟世界经济”直销的组织活动。该直销的组织拒绝参加者交纳49300元取得重新加入资格，然后以“一拖三”的形式发展下线人员，以其必要和间接发展的下线人员数量计发返利，诱使参加者之后发展下线。该直销的组织声称有专家团队和智能交易软件。

投资客户有三种收益方式，一是客户将钱转交公司后，由智能软件交由交易，确保每月交易量不高于100手，平均值收益率不高于5%；二是交易佣金，客户可以从自己的每手交易中萃取4美元的交易佣金，即每月最多求得400美元；三是动态收益，也叫“跑完市场”，就是发展下线重新加入，客户可以从下线和下线的下线交易中萃取佣金，最多可以萃取到第20级下线。除此之外，客户也可以自己手动炒汇，多得交易佣金，但风险很高，更容易爆仓。

客户按照投资金额分成多个级别，低于5千美金，后来提升到1万，级别越高的客户每手可萃取的佣金越高。至案发时，连某必要和间接发展的下线人员总计60余人，缴纳资金数额300余万元。苗某在该的组织中司职“大四”岗位，负责管理讲经、收款等职责。

2015年9月18日，连某在青岛市城阳区被抓捕。同年10月11日，苗某在北京市海淀区被抓捕。法院审理指出，连某罪的组织、领导直销活动罪，被判有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。

苗某罪的组织、领导直销活动罪，被判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。大律师网评论：随着工商、公安部门压制直销力度的增大和群众防止直销意识的强化，直销活动开始转换新花样，借出网络平台，旗号“资本运作、公益化”等旗号，大大装修花样，收买广大群众参予直销活动：1、寒冷情义，拆毁防线。现在的直销的组织首先从感情应从，从心里关怀你、关爱你，萌生你的疑虑，让人实在这个团队尤其有爱心，大家都很团结一致，甚至以包吃包住的形式邀你理解团队的项目。

2、高额报酬，无以推开欲望。以购得股票当股东、网银财经等形式混淆视听，宣传高回报，诱人随便。

如有的直销的组织声称股份1万股原始股就能沦为公司股东，如果讲解他人顺利股份原始股可取得所售股权金额20%的奖励。3、纳人会员，团队计酬。

对于直销的组织来说，人就是财富，为此千方百计纳人会员。如有的直销的组织声称凡出售了一套以上产品的消费者即获得了公司的代理商资格，并根据推展业绩和发展人员构成有所不同层级。在这里警告大家，一定要警觉网上规则简单、名头悦耳的经济活动，这其中往往隐蔽着直销陷阱。直销不道德无论怎样改头换面，都少不了缴纳入门费、发展下线、按照参与人员数量提供提成等特点。

一旦找到直销活动，大家可向当地公安、工商部门检举。法律链接：1、《刑法》第224条之一规定：“的组织、领导以促销商品、获取服务等经营活动名为，拒绝参加者以交纳费用或者出售商品、服务等方式取得重新加入资格，并按照一定顺序构成层级，必要或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱使、威逼参加者之后发展他人参与，索取财物，妨碍经济社会秩序的直销活动的，处五年以下有期徒刑或者有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理的组织领导直销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第1条规定：“以促销商品、获取服务等经营活动名为，拒绝参加者以交纳费用或者出售商品、服务等方式取得重新加入资格，并按照一定顺序构成层级，必要或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱使、威逼参加者之后发展他人参与，索取财物，妨碍经济社会秩序的直销的组织，其的组织内部参予直销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应该对组织者、领导者追究责任刑事责任。

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